為適應(yīng)魯泰紡織股份有限公司戰(zhàn)略發(fā)展需要，增強公司核心競爭力，確定公司發(fā)展規(guī)劃，健全投資決策程序，加強決策科學(xué)性，提高重大投資決策的質(zhì)量和效益，完善公司治理結(jié)構(gòu)，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《魯泰紡織股份有限公司章程》、《魯泰紡織股份有限公司董事會議事規(guī)則》及其他有關(guān)規(guī)定，公司特設(shè)立董事會戰(zhàn)略發(fā)展委員會，作為公司研究、制訂、規(guī)劃公司發(fā)展戰(zhàn)略的專門機構(gòu)。
董事會戰(zhàn)略發(fā)展委員會是公司董事會的下設(shè)專門機構(gòu)，主要負(fù)責(zé)對公司長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃和重大投資決策進(jìn)行可行性研究，戰(zhàn)略發(fā)展委員會在董事會領(lǐng)導(dǎo)下工作，向董事會報告工作并對董事會負(fù)責(zé)。
戰(zhàn)略決策委員會成員名單：
主席：劉子斌
委員：許植楠、劉德銘、許健綠、鄭會勝、張戰(zhàn)旗、張克明、杜立新、周志濟(jì)、曲冬梅、彭燕麗、權(quán)玉華
為優(yōu)化魯泰紡織股份有限公司董事會和經(jīng)理層的組成結(jié)構(gòu)，完善公司治理結(jié)構(gòu)，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《魯泰紡織股份有限公司公司章程》、《魯泰紡織股份有限公司董事會議事規(guī)則》及其他有關(guān)規(guī)定，公司特設(shè)立董事會提名委員會。
提名委員會是董事會下設(shè)的專門工作機構(gòu)，主要負(fù)責(zé)研究和制訂公司董事及高級管理人員的選任標(biāo)準(zhǔn)和程序，提名委員會在董事會領(lǐng)導(dǎo)下工作，向董事會報告工作并對董事會負(fù)責(zé)。
提名委員會成員名單：
主席：曲冬梅
委員：劉子斌、許植楠、周志濟(jì)、曲冬梅、彭燕麗
為建立健全魯泰紡織股份有限公司董事、高級管理人員的考核與評價體系，制訂科學(xué)、有效的薪酬管理制度，完善公司治理結(jié)構(gòu)，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《魯泰紡織股份有限公司公司章程》、《魯泰紡織股份有限公司董事會議事規(guī)則》及其他有關(guān)規(guī)定，公司特設(shè)立董事會薪酬委員會。
薪酬委員會是董事會下設(shè)的專門工作機構(gòu)，主要負(fù)責(zé)制訂和審查薪酬政策與方案，負(fù)責(zé)制訂和實施考核與評價標(biāo)準(zhǔn)。薪酬委員會在董事會領(lǐng)導(dǎo)下工作，向董事會報告工作并對董事會負(fù)責(zé)。
薪酬委員會成員名單：
主席：彭燕麗
委員：劉子斌、周志濟(jì)、彭燕麗、曲冬梅
為加強魯泰紡織股份有限公司董事會對經(jīng)理層的有效監(jiān)督，提高公司內(nèi)部控制能力，健全公司內(nèi)部控制制度，完善公司治理結(jié)構(gòu)，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《魯泰紡織股份有限公司章程》、《魯泰紡織股份有限公司董事會議事規(guī)則》及其他有關(guān)規(guī)定，公司特設(shè)立董事會審計委員會。
董事會審計委員會是董事會按照股東大會決議設(shè)立的專門工作機構(gòu)，主要負(fù)責(zé)公司內(nèi)、外部審計的溝通、監(jiān)督和核查工作。審計委員會依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)和有關(guān)政策，以及本議事規(guī)則的規(guī)定獨立履行職權(quán)，向董事會報告工作并對董事會負(fù)責(zé)，不受公司任何其他部門和個人的干預(yù)。
審計委員會成員名單：
主席：周志濟(jì)
委員：曲冬梅、劉德銘
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