魯泰紡織選舉產(chǎn)生第十屆董事會(huì)

劉子斌當(dāng)選董事長(zhǎng)

6月9日，公司在般陽(yáng)山莊召開(kāi)2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，公司董事長(zhǎng)劉子斌出席并主持會(huì)議，公司部分董事、高級(jí)管理人員、監(jiān)事及公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師出席了會(huì)議。

經(jīng)過(guò)現(xiàn)場(chǎng)與網(wǎng)絡(luò)投票，審議通過(guò)了《關(guān)于選舉第十屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》《關(guān)于選舉第十屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》《關(guān)于選舉第十屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案》和《關(guān)于變更部分募集資金用途的議案》。

大會(huì)選舉產(chǎn)生的第十屆董事會(huì)成員為：劉子斌、許植楠、劉德銘、許健綠、鄭會(huì)勝、張戰(zhàn)旗、張克明、杜立新；第十屆獨(dú)立董事：周志濟(jì)、曲冬梅、彭燕麗、權(quán)玉華。第十屆監(jiān)事會(huì)成員為：張守剛、劉子龍，董士冰為第十屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事。

6月9日，公司第十屆董事會(huì)第一次會(huì)議召開(kāi)。

會(huì)議選舉劉子斌為第十屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，許植楠為副董事長(zhǎng)；聘任劉子斌為公司總裁；聘任張戰(zhàn)旗為公司副總裁，聘任張克明為公司總會(huì)計(jì)師、董事會(huì)秘書(shū)；聘任王家賓、商成鋼、于守政、藤原大輔、李文繼、郭恒、呂文泉、徐峰為公司高級(jí)管理人員。任期三年。

會(huì)議還選舉了第十屆董事會(huì)提名委員會(huì)委員、主席；第十屆董事會(huì)戰(zhàn)略決策委員會(huì)委員、主席；第十屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員、主席；第十屆董事會(huì)薪酬委員會(huì)委員、主席。

同日第十屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議選舉張守剛為公司第十屆監(jiān)事會(huì)主席。